证券代码：603010       证券简称：万盛股份              公告编号：2023-024

(资料图片仅供参考)

                  浙江万盛股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日上午 9 点

以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议通知及会议材料

于 2023 年 3 月 15 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实

际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本

次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案：

   一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

   表决情况：同意    9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

   二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

   本议案需提请股东大会审议。

   表决情况：同意    9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

   三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

   本议案需提请股东大会审议。

   表决情况：同意    9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

   四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

   以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向

全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司

总股本 589,578,593 股，以此计算合计拟派发现金红利 117,915,718.60 元（含

税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为

   在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》

    《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公

告》。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《证券时报》

     。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  六、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  七、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  八、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江万盛股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  十、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》

    《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使

用情况专项报告》。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》

    《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公

告》。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  十三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  十四、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 560.36

万份予以注销。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》

    《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激

励计划部分股票期权的公告》。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  十五、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》

    《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》

    。

  表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

  特此公告。

                              浙江万盛股份有限公司董事会

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